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Guías prácticas sobre debida diligencia, KYC, AML y cumplimiento para empresas reguladas en Panamá.
Beneficiario final: qué es, cómo identificarlo y cómo documentarlo
El beneficiario final es uno de los conceptos más importantes del cumplimiento AML, y también uno de los que más fallas genera en la práctica. Aquí te explicamos qué es, cómo rastrear la cadena de control y qué documentos necesitas.
Ley 23 y las APNFD: qué debes saber si tu empresa está regulada
La Ley 23 de 2015 regula a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas en Panamá. Si tu empresa cae en esta categoría, tienes obligaciones formales de cumplimiento. Te explicamos cuáles son y cómo cumplirlas.
KYC en distribuidoras: cómo onboardear clientes sin frenar las ventas
Las distribuidoras manejan decenas o cientos de clientes activos. Sin un proceso estandarizado, el KYC se convierte en un cuello de botella para el equipo comercial. Así se resuelve.
Screening de listas: PEP, sanciones y noticias negativas explicado
El screening es uno de los pasos más críticos del KYC, y también uno de los más frecuentemente omitidos o mal ejecutados. Qué es, para qué sirve, qué listas importan y cómo documentarlo correctamente.
De la carpeta física al expediente digital: por qué modernizar tu debida diligencia
Seguir gestionando la debida diligencia con carpetas físicas, correos y hojas de cálculo tiene un costo real: en tiempo, en riesgo y en oportunidades perdidas. Aquí te explicamos cómo hacer la transición.
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