Onboarding ordenado desde el primer correo.
Reggi estandariza la recopilación de documentos e información de tus clientes para que cada expediente quede completo desde el inicio.
Empresas que confían en Reggi
El problema
Lo que frena a los
contadores y firmas contables.
Los contadores gestionan carteras de clientes con documentación diversa y plazos exigentes. Sin un sistema, el orden depende de la persona, no del proceso.
La misma ida y vuelta por email
Correo de entrada, correo de salida, archivo adjunto, versión actualizada. Para conseguir los documentos de un cliente nuevo puedes tener 20 correos cruzados antes de tener todo completo.
Cada colaborador usa su propio sistema
Un contador pide los documentos de una manera, otro los archiva diferente, un tercero tiene su propia checklist. El resultado es inconsistencia y errores que cuestan tiempo.
No sabes qué falta en cada expediente
Sin una vista centralizada, identificar qué clientes tienen expedientes incompletos requiere revisar carpeta por carpeta. Cuando llega la temporada de declaraciones, el caos aparece.
Obligaciones de debida diligencia incumplidas
Como prestador de servicios, puedes tener obligaciones de debida diligencia según la Ley 23. Un expediente incompleto no es solo un problema operativo, es una exposición regulatoria.
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La solución
Cómo Reggi lo resuelve.
Reggi le da a tu firma un sistema de incorporación de clientes y gestión documental estándar para todos los clientes.
Checklist de incorporación estandarizado
Define una plantilla de expediente para tu firma. Todos los clientes se incorporan con el mismo proceso, sin omisiones, sin variaciones entre colaboradores.
Gestión documental centralizada
Estados financieros, documentos de identidad, constitución de sociedades, declaraciones. Todo en el expediente del cliente, sin correos, sin carpetas dispersas.
Vista de completitud por cliente
Ve de un vistazo qué expedientes están completos y cuáles tienen información pendiente. Actúa antes de que el problema llegue.
Screening integrado para cumplimiento
Cumple con tus obligaciones de debida diligencia corriendo el screening de tus clientes desde el expediente, con evidencia y trazabilidad incluidas.
Para quién es
Diseñado para tu equipo.
Reggi se adapta a los distintos roles dentro de contadores y firmas contables que tienen que gestionar debida diligencia.
Pedir demo para ContadoresContador público
Necesita incorporar clientes de forma ordenada y documentación completa por cliente.
Gerente de firma contable
Quiere que todo el equipo siga el mismo proceso sin excepciones.
Analista
Pierde tiempo persiguiendo documentos por correo con cada cliente nuevo.
Cómo funciona
En 4 pasos, listo para cumplir.
Define tu checklist de incorporación
Configura qué información y documentos necesitas de cada tipo de cliente: personas naturales, sociedades anónimas, fundaciones.
Crea el expediente del cliente
Tu equipo carga la información del cliente usando la plantilla estándar. Todos siguen el mismo proceso.
Adjunta y organiza los documentos
Declaraciones, estados financieros, cédulas, constituciones. Todo en el expediente, clasificado y accesible.
Corre el screening y cierra el expediente
Verifica al cliente en 3,500+ listas y deja el expediente completo con el reporte de screening como evidencia.
FAQ
Preguntas de contadores y firmas contables.
Menos caos. Más control.
Agenda una demo y organiza tu cartera de clientes con un proceso de incorporación que escala.
- Demo personalizada sin costo
- Onboarding guiado por el equipo
- Implementación en menos de una semana