Evidencia lista para cualquier auditoría.
Reggi organiza expedientes por persona y sociedad, captura al beneficiario final y mantiene la trazabilidad que exige la ley.
Empresas que confían en Reggi
El problema
Lo que frena a los
abogados y firmas legales.
Las firmas legales gestionan múltiples clientes, cada uno con su propia estructura societaria y necesidades de debida diligencia. La carga operativa crece con el portafolio.
Expedientes construidos a mano
Cada cliente tiene su carpeta, su hilo de correos y sus documentos en PDF. Cuando llega una auditoría o una consulta regulatoria, reconstruir el expediente es una carrera contra el tiempo.
Beneficiario final sin seguimiento
Identificar y documentar al beneficiario final es un requisito legal en permanente escrutinio. Sin una estructura clara, demostrar el due diligence realizado es muy difícil.
Sin trazabilidad de cambios
Un socio cambia, un director se retira, una sociedad modifica su objeto. Sin registro de cuándo ocurrió cada cambio y quién lo actualizó, la historia del expediente queda incompleta.
Riesgo de exposición regulatoria
Un expediente incompleto no es solo un problema operativo. Es un riesgo legal y reputacional para la firma y para los clientes que representa.
TuTufirmafirmanonopuedepuededarsedarseelellujolujodedegestionargestionardebidadebidadiligenciadiligenciaconconcarpetas,carpetas,correoscorreosyybuenabuenamemoria.memoria.
La solución
Cómo Reggi lo resuelve.
Reggi le da a tu firma una estructura de debida diligencia auditada, digital y siempre disponible.
Expedientes completos por cliente y sociedad
Organiza personas naturales, personas jurídicas y sus vínculos en un solo expediente estructurado. Todo en un lugar, no en diez.
Beneficiario final documentado
Captura y actualiza la información del beneficiario final con los documentos que lo respaldan. Historial de cambios incluido.
Historial de cambios completo
Reggi registra qué cambió, quién lo cambió y cuándo. Si algo se actualiza, queda evidencia. Si algo se reemplaza, la versión anterior se conserva.
Screening integrado al expediente
Corre búsquedas de PEP, sanciones y noticias negativas desde el expediente del cliente. El reporte queda vinculado al file para que la evidencia esté siempre junta.
Para quién es
Diseñado para tu equipo.
Reggi se adapta a los distintos roles dentro de abogados y firmas legales que tienen que gestionar debida diligencia.
Pedir demo para AbogadosSocio de firma legal
Necesita que cada expediente sea auditable sin rehacer trabajo.
Paralegal / asistente
Gestiona múltiples clientes y necesita un flujo de trabajo claro.
Oficial de cumplimiento
Requiere evidencia estructurada para responder a reguladores.
Cómo funciona
En 4 pasos, listo para cumplir.
Crea el expediente del cliente
Persona natural o jurídica, con sus datos básicos, documentos de identidad/constitución y estructura de control.
Documenta el beneficiario final
Registra la cadena de control hasta el beneficiario final, con los documentos y declaraciones que lo respaldan.
Corre el screening y genera formularios
Ejecuta el screening sobre el cliente y sus partes vinculadas. Genera automáticamente los formularios de debida diligencia necesarios.
Mantén actualizado el expediente
Cuando algo cambia, actualiza el expediente. Reggi conserva el historial de versiones y te avisa cuando algo vence.
FAQ
Preguntas de abogados y firmas legales.
Tu firma, siempre lista para cualquier revisión.
Agenda una demo y te mostramos cómo Reggi organiza el due diligence de tu portafolio de clientes.
- Demo personalizada sin costo
- Onboarding guiado por el equipo
- Implementación en menos de una semana